Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender qual se tratava do operaçãeste fraudulenta do emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possÃvel concluir qual tal procedimento de emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possÃvel verificar de que há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifÃcio usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.
Com o avançar da atividade de fiscalização, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este
recursos para pagamento do despesas, custos e aquisição do bens para as demais companhias do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A
“A pessoa jurÃdica Nardini Utilizandoé especialmentercio por Metais, criada em maio do 2001, era apenas fictÃcia. Servia ao propósito único e já confessado por receber, de forma velada, Parcela das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dÃvidas das Indústrias Nardini S/Aâ€, aponta a denúncia.
A apresentadora planejava 1 parto humanizado, contudo depois por quase 24 horas e nenhumas dilataçãeste suficiente, foi… Leia Muito mais... Famosos
havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de adquire e
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face do
A votaçãeste é promovida pela revista Blogaré e foi divulgada nesta somana. Pabllo conquistou 17 mil votos e superou nomes por peso… Leia Ainda mais...
quando um caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este
SPLASH BLUE, dependendo de se constata das diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Nesse caso
efetuados pelo Sr. Americo serviam para reembolsar ESTES servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica
procedimento do emissão por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente pelo de que diz respeito à mercadoria descrita, tais vá aqui como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria por Palavra Fiscal de
“A prisão é prematura a começar pela condenação em regime semiaberto. Usando o déficit de vagas para esse regime, os sentenciados acabam a ser mandados para o regime fechado, o que já é irregular. Além disso, a condenação está pendente por recurso especial junto ao STJâ€, comentou.
desses recursos para pagamento por despesas, custos e aquisições do bens para as demais companhias do Grupo